Arnaque autour de huit traites
L’Energie du Mali (EDM) est souvent secouée par des scandales financiers, mais cette fois-ci, elle semble en être la victime, elle et deux autres sociétés pétrolières de la place.
Au départ c’est une commande de gaz-oil à hauteur de 2 milliards passée à la régulière et payée par huit traites qui vire au scandale. Trois sociétés ont, tour à tour, réclamé la créance relative à la même commande. De quoi s’agit-il ?
DANS le cadre de l’approvisionnement en combustibles de ses centrales, l’EDM a signé, le 22 août 2023, avec la Société Soudan Petroleum représentée par Fodé N’Diaye, un contrat portant sur la livraison de 5 000 m3 de gasoil que celle-ci a honorée du 29 août au 18 septembre 2023.
En guise de règlement, l’EDM a remis huit (8) traites à Soudan Petroleum d’un montant total de 2 043 377 200 FCFA à la date du 15 décembre 2023. Dans le cadre de règlement des dettes de l’EDM, la Banque Atlantique Mali (BAM) a procédé à l’escompte de quatre (4) de ces traites et a réglé à Soudan Petroleum la somme de 1 003 377 200 FCFA à la date du 25 juin 2024. Notez bien cette date.
Mais bizarrement, le 13 mai 2024, EDM reçoit une signification de cession de créances de Soudan Petroleum en faveur de Sokaf Energy pour le montant de, tenez-vous bien de : 2 043 377 200 FCFA et le 8 décembre 2025, EDM reçoit une nouvelle signification de cession, cette fois-ci de Sokaf Energy en faveur de la société Lah et Fils toujours pour le même montant total initial de 2 043 377 200 FCFA. Le hic est que le représentant de la société Lah et Fils, Mamadou Lah dit Mama Lah affirme détenir les huit traites originales. On est en plein mélodrame kafkaïen !
Comment se fait-il que la BAM qui a déjà escompté en faveur de Soudan Petroleum 4 traites d’un montant total de 1 003 377 200 FCFA à la date 25 juin 2024 ne détienne pas les huit traites originales ? Ce qui est matériellement impossible. Les titres originaux ne peuvent pas se trouver en même temps dans les livres de la BAM qui a dû forcément payer sur cette base et entre les mains de la société Lah et Fils qui réclame paiement ?
Comment se fait-il que Soudan Petroleum qui a cédé les huit (8) traites à Sokaf Energy de Modibo Karagnara le 13 mai 2024 puisse escompter quatre (4) d’entre elles d’un montant total de 1 003 377 200 FCFA auprès de la BAM 43 jours plus tard ?
C’est pour faire la lumière sur tout cela que le DG de EDM-SA, Madani Dravé, a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Pôle national économique et financier.
Pour EDM-SA, ces faits laissent présumer l’existence de deux lots de traites « originales » donc, de manœuvres frauduleuses caractérisées de faux et usage de faux en écritures de banque. C’est à juste titre qu’elle a demandé l’ouverture immédiate d’une enquête préliminaire, l’identification et l’interpellation des auteurs et complices de ces falsifications, la saisie des titres détenus par la société Lah et Fils ainsi que ceux détenus par la Banque Atlantique aux fins d’expertise graphologiques et techniques pour déterminer l’authenticité des documents. Elle se réserve le droit de se constituer partie civile ultérieurement pour réclamer réparation de tout préjudice subi.
Le Sphinx dans son œuvre de salubrité publique a essayé de démêler le cohérent du boursouflé et pour cela l’animal antique a mis ses longues ailes sur plusieurs documents afférents à la ténébreuse affaire. Notre constat est qu’apparemment, et une fois n’est pas coutume, les sociétés Sokaf Energy sarl et Lah Fils ont été victimes d’une arnaque de la part de Fodé N’Diaye, le gérant de Soudan Petroleum qui se trouve actuellement en prison et ce bien avant le déclenchement de cette affaire, pour avoir escroqué Mamadou Niagandou NDC.
Selon nos radars, il a été extrait pour être écouté sur l’affaire, il y a deux jours.
Sokaf Energy sarl représentée par Mohamed Camara a pris le soin de passer par cabinet de Me Amadou Diop, notaire respecté de la place, pour acheter, le 10 mai 2024, la créance contre l’EDM auprès de Soudan Petroleum
La même précaution a été prise par Mama Lah pour la cession de la même créance de 2 043 377 200 FCFA par acte notarié devant le cabinet de Me Salif Karamoko Notaire. Il est formel, c’est lui qui détient les huit ( 8) traites originales remises à Soudan Petroleum par EDM-SA. Comment Fodé N’Diaye a pu escompter et se faire payer par la Banque Atlantique la bagatelle de 1 003 377 200 FCFA le 25 juin 2024 soit 43 jours après avoir cédé les 8 traites originales à Sokaf Energy Sarl au prix initial de 2 043 377 200 FCFA ?
Soit il a cédé les traites originales à Sokaf Energy Sarl et a utilisé des photocopies de 4 traites, en toute connaissance de cause, pour se faire payer par la BAM, auquel cas, il a eu le concours de complices à l’interne ! Ou bien il a fourgué des photocopies à Sokaf Energy Sarl qui, de bonne foi – ou bien ayant senti l’arnaque- a filé le bébé à Lah et Fils.
Autant de questions sur lesquelles les enquêteurs du PNEF se font le devoir, depuis le 29 janvier, de jeter un faisceau de lumière.
Au moment où nous mettons sous presse, une vingtaine de personnes ont été déjà écoutées parmi lesquelles les DG de l’EDM et de la Banque Atlantique, des cadres et responsables des deux sociétés ; mais aussi les responsables des sociétés Sokaf Energy Sarl et Lah et Fils. Selon nos radars, il ressort qu’au cours des auditions et confrontations, les langues commencent à se délier, et tout laisse à croire, en attendant la suite des enquêtes, que les traites détenues par la société Lah et Fils sont authentiques. Mais on est au Mali et comme le disent si bien nos amis Anglais : « Wait and see ! »
Adama Dramé